Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 14.08.2023.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.08.2023
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении последующим совершения Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июля 2023 года № 00.19-2/01/058/23 (далее - Кредитный договор/кредит) между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ».
2. Об одобрении заключенных и заключаемых в будущем с АО «АБ «РОССИЯ» обеспечительных договоров в т.ч., договоров залога движимого имущества, договоров залога имущественных прав по договорам лизинга, договоров залога прав по договору банковского (залогового) счета в качестве обеспечения исполнения своих обязательств в рамках Кредитного договора, являющихся для Общества крупной сделкой, подлежащей одобрению в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пп. 9.2.6, 9.2.9 Устава Общества.
3. Об одобрении последующим совершения Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 от 11.07.2023 к Кредитному договору Обществом и АО «АБ «РОССИЯ».
4. Об одобрении последующим совершения Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 от 13.07.2023 к Кредитному договору Обществом и АО «АБ «РОССИЯ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 15.08.2023г.